ƏL/TMM bölməsinə aparıcı mütəxəssis

Vakansiyanın tələbləri: 

• Təhsil: Ali (İqtisadiyyat, Hüquq);  
• İş təcrübəsi: müvafiq sahə üzrə 2 il;  
• Analitik düşüncə tərzi və problem həll etmə bacarığı olan; 
• Azərbaycan dili: səlis (yazı və danışıq); Ingilis dili – yaxşı;  
• MS Office (Excel, Word) proqramları üzrə yaxşı səviyyədə biliklər; 
• ƏL/TMM sahəsini tənzimləyən yerli qanunvericilik bazası və beynəlxalq standartlar üzrə bilikləri olan; 
• İT yönümlü (SQL proqramlaşdırma dili) biliklərin olması üstünlükdür; 
• CAMS və s. beynəlxaql sertifikatların olması üstünlükdür; 
• Kollektivdə işləmək bacarığı.   

Vəzifə öhdəlikləri: 

•  Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə qanunvericiliyə əsasən müştəri uyğunluğu tədbirlərinin aparılmasını təmin etmək;
• Qeydi-adi və şübhəli əməliyyatların aşkar edilməsi və araşdırılması;
• Yüksək riskli əməliyyatlara və müştərilərə münasibətdə monitorinqlərin aparılması;
• Sanksiya tətbiq edilən şəxslərin siyahısına aid müştəri bazasında uyğungəlmələrin təhlili;
• Aidiyyəti şəxslərlə bağlı əməliyyatların qanunvericiliyə əsasən tənzimlənməsini izləmək;
• FATCA/CRS üzrə tələblərə riayət edilməsinə nəzarət etmək;
• Bölmənin fəaliyyəti ilə bağlı olaraq digər struktur bölmələrlə məlumat və sənəd mübadiləsi, onlardan daxil olan sorğuların araşdırılması və müvafiq rəylərin verilməsi;
• ƏL/TMM sahəsinə dair mövcud prosedur və qaydalara əlavə və dəyişikliklərin edilməsində, həmçinin, yenilərinin yazılmasında iştirak etmək;
• ƏL/TMM sahəsində risk qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi. 

İş qrafiki: Həftəiçi 5 gün saat 09:00-dan 18:00-dək.